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证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2022-064 广东广州日报传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知与会议资料于 2022 年 12 月 24 日以电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司核销部分长期股权投资的议案》 董事会认为：公司本次长期股权投资的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，符合公司实际情况及会计政策的要求，也不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司核销部分长期股权投资的公告》。 公 司 独 立 董 事 、 监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 同 日 刊 载于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》 《第十一届监事会第五次会议决议公告》 。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》 董事会认为：公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司核销部分应收账款的公告》。 公 司 独 立 董 事 、 监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 同 日 刊 载于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》 《第十一届监事会第五次会议决议公告》 。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019-2021 年任期经营业绩考核情况报告的议案》 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事张强、刘晓梅、郭献军、黎小平为关联董事，对该议案回避表决。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于公司制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》 董事会同意公司制定的 《合规管理办法（试行）》，全文已同日刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn） 。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、备查文件： (一)《第十一届董事会第六次会议决议》； (二)《第十一届监事会第五次会议决议》； (三)《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会 二○二二年十二月二十八日
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